特大跨境电信网络诈骗案告破 打击黑产需双管齐下

 

 

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在推动国内相关法律制度进一步完善的同时，消费者个人也需加强自身修养，提高防范意识，不要轻易被犯罪分子哄骗“入局”。

 

10月11日，244名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被中国警方从菲律宾押解回国，涉及多个省区市的特大跨境电信网络诈骗案成功告破。据公安部官网透露，今年以来，各地连续发生多起网络投资诈骗案。公安部高度重视，并多次打击。

 

从法律意义上看，电信网络诈骗犯罪并非新的单独的犯罪种类，而是传统诈骗犯罪通过电信、网络等新型媒介展现出新的表现形式，是犯罪分子通过短信、电话或互联网等渠道发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的行为。根据2011年4月20日最高人民法院和最高人民检察院联合发布的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条规定，对于上述行为，一般采用“电信网络诈骗”一词。如以“电信网络诈骗”作为关键词，在中国裁判文书网上进行搜索，并将案由限制为“刑事案由”，仅从2019年1月1日至今，就可搜索到1286篇裁判文书，可见这类犯罪行为的猖獗程度。

 

近年来，电信网络诈骗犯罪已不仅局限于我国境内的跨市、跨省进行，还发展到跨境犯罪。东南亚各国(如泰国、马来西亚、柬埔寨、越南、老挝等)由于对犯罪分子具有入境容易、转移方便、刑法惩罚力度较弱等特点，成为跨境电信网络诈骗的重灾区。除了本文提及的案件外，“12·03”特大跨国电信诈骗案涉及柬埔寨、泰国、新加坡、斯里兰卡等5个国家；“11·30”跨国电信诈骗案从拨打诈骗电话的窝点到转移赃款，也涉及菲律宾、泰国等多国。

 

防范和打击电信网络诈骗犯罪是一项系统性法治工程，从最基本的个人信息保护到跨国跨境合作，任何一个薄弱环节都可能被犯罪分子有机可乘。

 

信息保护方面，个人信息可能由互联网服务商、快递公司、中介机构、企业等经营主体流出，需要公安等相关部门利用网络技术监督手段，保证个人信息数据库的安全。另外，银行、电信、电商、交通运输等行业主管部门，也应对接触和管理个人信息的员工进行必要的安全和保密教育培训，严厉打击个人信息泄露。由全国人民代表大会常务委员会发布、自2017年6月1日起施行的《网络安全法》为防止个人信息泄露提供了法律基础，第四十二条规定，网络运营者应当采取技术措施和其他必要措施，确保其收集的个人信息安全，防止信息泄露、毁损、丢失。在发生或可能发生个人信息泄露、毁损、丢失的情况时，应立即采取补救措施，按照规定及时告知用户，并向有关主管部门报告。

 

在跨境合作方面，在上述东南亚国家中，目前中国已与越南签订《关于加强合作打击电信诈骗犯罪谅解备忘录》，与泰国签订《中华人民共和国公安部移交犯罪嫌疑人备忘录》，与菲律宾在《中华人民共和国与菲律宾共和国共同声明》中提及了“共同打击电信诈骗犯罪”。

 

在实践中，经公安部统一部署，各省市公安机关与境外(尤其是东南亚国家和地区)已开展多次联合打击行动，各国警方之间的交流活动也愈加频繁。无论是出于打击已知犯罪行为，还是出于防患于未然之目的，中国都应与其他国家和地区进行广泛的沟通与合作，与世界各国联手，共同打击电信网络诈骗犯罪行为。在合作内容上，也不应拘泥于联合侦查、跨境追捕及追赃等事后手段，更应推动双方情报信息的共享，有效预防电信网络诈骗犯罪的发生。

 

当然，在推动国内相关法律制度进一步完善、加大与其他国家和地区合作办案效果的同时，考虑到法律本身具有一定的滞后性，消费者个人也需加强自身修养，提高防范意识，不要轻易被电信网络投资诈骗犯罪分子哄骗“入局”。

 

王泽昊 黄晶晶(北京市通商律师事务所)