| 在网上竟然遇到了一个瑞士籍华人，还是个亿万富豪，其银行卡账户的截图显示卡内余额竟有860亿元。“瑞士富豪”还声称，自己在国内还有两家注册公司做医药和医疗器材，公司里有数亿现金。这样如同天方夜谭的事情真的有人相信吗？长航公安局南京分局调查发现，所谓的“瑞士亿万富豪”根本就是假冒的，其真实身份是个农民。只因对资金中介这个行业做过仔细了解，竟虚构身份、PS银行账户信息在网上实施诈骗，近50人上当被骗上百万元。 网上遇“瑞士富豪”卡里余额860亿？ 2015年6月底的一天，南京人顾某正在发愁，因为战友刘某委托他在金融圈中找关系，看能否找到大量资金到湖北荆州某银行做业务，他找遍各种关系仍毫无头绪。 就在此时，收到网友“冲量摆帐”一条信息：“想找人联系银行把手上一家公司的钱存入银行从里面赚取贴息，有需要者联系。”“冲量摆帐”自称叫孙郎，1991年从天津移民到瑞士，现在持有瑞士国的C级居住证，在宁波和苏州都有注册公司做医药和医疗器材，公司里有数亿现金。 顾某立即联系上孙郎，次日，双方商定由孙郎提供5亿的存款，由顾某负责联系在南京某银行做一笔“冲量”业务。做成后，给顾某一些好处费。但孙郎提出要先给他1万元定金。为了消除顾某的顾虑，孙郎主动将自己的银行账户截图发给顾某，显示其银行卡里余额有860亿元。 吃了一颗定心丸的顾某当即转了1万元到孙郎账上。 “亿万富豪”孤身一人连身份证件都不带？ 两天后，顾某追问孙郎何时能操作南京某银行的业务。孙郎回答说因为事情太忙，南京某银行的业务就不做了，1万元定金他让其司机通过ATM机转账给顾某。当晚，顾某就收到1万元转款。 这彻底让顾某放下了心。随后，孙郎以各种理由，5个多月内让顾某分别向其指定的账户汇款9万多元。顾某甚至还向姐姐借钱、信用卡套现。结果一笔业务都未做成，发现不妙的顾某赶紧报了案。 2015年12月28日，接到报案的长航警方迅速将“孙郎”带到了派出所。 面对民警，孙郎始终很淡定，坚称自己是瑞士籍华人，和顾某只是生意上出现纠纷。但当民警要求孙郎出示相关身份证明时，对方却拿不出来。 一个瑞士国籍的亿万富豪，孤身一人，在国内和各银行做各种融资理财业务，出门连有效身份证件都不带？民警调出了孙郎的户籍档案，发现其实际长相与他报的年龄相差较大，且在其随身携带的提包中发现有30多张银联卡、三部手机。 办案民警分析，“孙郎”应不是此人真实身份，其中必藏有重大隐情。 虚构身份PS账户信息骗近50人上百万 通过进一步与孙郎户籍所在地派出所联系核实，真正的孙郎正在宁波当地一家单位上班。显然，眼前的“孙郎”是假的。 经过一夜的较量，“孙郎”如实交代了自己的真实身份和犯罪事实。 “孙郎”真实姓名叫刘某功，湖北省麻城市人，高中毕业，是个农民。2012年，刘某功在浙江宁波某药业公司做过“药剂师”，因公司融资需要，与银行和资金中介接触了一年多的时间后，对资金中介的一些操作方法比较熟悉。 在几个“前辈”的指导下，刘某功通过虚构身份、家庭、PS银行账户860亿元财产等信息，杜撰南京某银行的行长朋友、杭州等银行的行长关系，在网上发寻求银行融资合作信息的方式，结识从事融资的人员。然后再以做银行融资业务交定金，资管中心的账户要做流水账等为由，要求他人向其指定的账户汇款。 为了取得这些融资人员的信任，开始接触时，刘某功都以各种各样的正当理由没有做成业务，然后将融资人员汇的款全部返还给当事人。在取得融资人员的完全信任后，慢慢就分批部分返还，拆东墙补西墙。到案发，先后已有近50人上当汇款，而骗到的上百万元基本上被刘某功挥霍。 刘某功交代，他编造自己瑞士国籍、拥有两家公司以及家庭情况，PS银行账户财产等虚假信息，目的就是为了给人增加好感、骗取信任。 目前，犯罪嫌疑人刘某功已被依法逮捕，此案正在进一步调查处理中。
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