免费发布信息

| 设为首页 | 加入收藏 | RSS | 手机版 | 繁體中文

南非华人网  
 
 

首页

南非新闻 南非财经 华人新闻 南非概况 南非签证 南非见闻 南非旅游 非洲新闻 南非留学 南非视频 生活资讯

便民

南非商机 国内新闻 新闻中心 房屋店铺 网上商城 同城生活 求职招聘 华人聚会 便民告示 华人论坛 汇率报价
您当前的位置:首页 > 南非新闻 > 南非社会

司法调查委员会希望调查莱利银行,但该行否认有不当行为

时间:2022-01-08 04:07:05  来源:中非新闻报  作者:

Nedbank has reduced the minimum income required for people to get its credit cards to R 5000. It wants to grow its credit card market share to 16%.

在司法调查委员会建议当局调查莱利银行及其雇员涉嫌参与一项涉及机场公司(Airports Company SA)和与古普塔有关的军团资本公司(Regiments Capital)的“腐败”合同后,莱利银行否认有任何不当行为。

莱利银行、标准银行与ACSA都有单独的利率互换合同,这是通过军团资本公司谈判的。军团资本公司通过为ACSA提供交易咨询服务获得了数百万美元的收入,这些服务还给ACSA当时的财务主管以及南非航空公司后来的财务主管Phetolo Ramosebudi带来了回扣。

该委员会在其报告的第一部分中发现:“ACSA与莱利银行和标准银行的利息互换合同,是通过军团资本、拉莫塞布迪、(军团资本高管)伍德和尼文•皮莱的腐败参与而获得的。”

军团资本获取特定的费用,并与拉莫塞布迪“勾结”,它“安排以ACSA的费用支出额外摄取超过5000万兰特。”

尽管这两家银行都参与了调查,但委员会发现,ACSA和资产没收部门(Asset Forfeiture Unit)应该从它们那里收回资金——调查的重点是莱利银行及其在合同中涉嫌的腐败活动,并将其行为定性为“令人不安”。

它建议执法机构调查涉及这些合同的两名莱利银行交易员马里奥•维森恩扎和莫斯•布里克曼,以及莱利银行本身的角色,以便“根据2004年《防止和打击腐败活动法案》第12条第6(b)(ii)款的指控起诉维森恩扎、布里克曼以及莱利银行,如果调查显示这样的起诉是正当的。”

除了涉及实际利率掉期的资金,它建议资产没收部门根据15亿兰特的合同收回莱利银行的利润,除非银行“对这种收回索赔有有效的抗辩”。

南非莱利银行周四对Fin24表示,该行目前正在“对其调查结果和建议进行全面审查”,但它指出,报告中涉及该交易的“担忧”。

“根据我们的初步审查,在报告的第一部分,没有对莱利银行不利的发现,”它表示。

“我们仍然认为,如之前所述,莱利银行在这些交易中没有任何不当行为。我们将继续全力配合有关当局在这方面进行的任何进一步调查。”

报告称,维森恩扎和布里克曼似乎与(军团资本高管)伍德达成了一项协议,“根据协议,ACSA将在交易期间偿还的军团资本‘费用’,将与ACSA支付给莱利银行的同等金额相匹配”。

维森恩扎在一封电子邮件中告诉伍德:“我们把利润空间按照通常的50/50协议分享。”

这意味着,莱利银行与军团资本的协议是,代表ACSA的军团资本通过增加ACSA必须支付给莱利银行的金额,从而激励军团违背航空机构的利益,从而增加其自己50%的回扣。

委员会发现:“没有证据表明莱利银行曾要求ACSA提供ACSA授权这一安排的证据。”

然而,委员会承认,听取莱利银行关于合同的证词已经没有时间了,该行在周四对Fin24的回应中重申了这一点。

标准银行表示,仍在审查该报告的调查结果,但可以证实,作为ACSA的财务顾问,军团资本曾与标准银行接触,希望与该机构达成利率掉期交易。

“标准银行在这笔交易中的角色仅限于在利率掉期中充当ACSA的银行交易对手方。标准银行仍认为自己没有做错任何事。”


来顶一下
返回首页
返回首页
上一篇:南非的灾难即将结束 是时候正常化了
 
下一篇:毛里求斯取消了对南非的旅行禁令
 

 

延伸阅读

 

网友评论
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 点击更新 换一个 匿名发表
推荐资讯
提醒旅南侨胞不要参与跨境赌博等非法活动
提醒旅南侨胞不要参与
南非总统拉马福萨宣布保持一级封禁等级不变
南非总统拉马福萨宣布
开普敦华人警民中心:如何应对绑架案
开普敦华人警民中心:如
南非总统:当各项防疫措施到位南非方可结束“国家灾难状态”
南非总统:当各项防疫措
 
栏目更新

 

  • 今日排行
  • 本周
  • 本月
  • 本周热评
  • 本月
  • 年度