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南非骗子倾巢出动,小商家面临形形色色骗局需要加强提防

时间:2017-01-12 05:43:01  来源:南非华人头条  作者:
 一名小老板险些成为新型骗局的受害人。
 
他是南非本地人,主要销售和安装太阳能面板。当时,一名骗子冒充客户,试图采用“跳票”的方式骗走他的货物。
 
当时,这名骗子采取支票存款的方式,试图伪装成电子转账(Electronic Funds Transfer,EFT)。好在这名小商人非常谨慎,他要一直等到真正地转账确认才发货。不出所料,几天之后,转账支票就跳票了。而且,试图联系这名“客户”,也都杳无音讯。
 
这名商人表示:“这种跳票骗局,对于小型企业很有杀伤力。因为小型企业流动资金不多,往往能卖掉一些东西就赶紧出手。骗子利用的,其实就是这一点。”
 
骗局详解:
 
骗子一般会假装是有实力的新客户,首先订购一大批产品,然后用假支票进行转账。
 
如果商家没有认真区别支票转账和EFT,将这种支票转账当做是EFT,直接发货,就会上当。
有的时候,骗子在支票转账之后,会突然前来表示取消交易,并要求退款,并威胁“如果不退款就采取法律行动”。一旦商家立即退款,支票跳票,仍然上当。
 
还有一种情况,骗子会搞到商家的银行账户信息,向里面支票转账。然后找到商家,表示自己“转错了”。一旦商家退款,支票跳票,仍然上当。
 
较为另类的骗局是,骗子冒充国税局工作人员,上门来“收取”商家的拖欠税款。这种时候,安全起见,打个电话到国税局核实一下,是不是真的有这么回事。
 
 
 

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