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南非“红顶商人”账户被ABSA银行关闭

时间:2016-11-18 02:24:36  来源:非洲时报  作者:无门居士

因为涉嫌接受大量来历不明的资金,商人隆瓦内和他名下公司的账户(一共七个)已经被ABSA银行所关闭。

在之前南非政府有争议的武器采购协议当中,隆瓦内扮演了“顾问”的角色,前前后后获得两亿兰特的佣金。

这个武器采购协议的合同是在199912月份签署的,合同价值460亿兰特。当时的国防部长是莫迪斯,隆瓦内是他的特别顾问。

 

实际上,2013年8月份,ABSA已经将他定义为“高危客户”,关闭了他的银行账户。当时他们就怀疑,她的账户可能从事类似的洗钱等等违法行为。

 


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