这名意大利男子,被称作“教父(特指黑手党老大)”。南非警方一直认为,此人在幕后从事非法的白金、粗钻石交易。一直以来,他都在自己约堡北郊的家中秘密经营这种非法买卖。
约堡国际机场则是他们偷运钻石出境的主要渠道。但是最终,他们的这一行为仍被南非警方侦破。
这一家族的“掌门人”、现年70岁的吉安多米尼克.穆格奈奥尼,他的弟弟以及两个儿子,5月6日在Palm Ridge地方法院出庭受审,三人均表现的非常平静。
涉嫌此案的六名被告,是在南非警方五年的调查之后、2011年9月被逮捕的。他们面临的指控包括洗钱、敲诈勒索、盗窃、非法持有贵金属等等。检察院的文件显示,这一家族从2001年就开始偷运钻石和白金出境。
警方从2008年开始派出卧底打入这一家族。随后,这一家族也开始通过腐败警察,向警方内部渗透。同时他们向各级官员行贿,以便自己的偷运粗钻石和白金出境的行为能够畅通无阻。
这一家族的成员先后多次和腐败官员在太阳城、蒙迪赌场等地会面。
警方在2011年撒网将这些人逮捕。在他们的住所以及经营的理疗中心等场所,发现了大量的白金和钻石。警方认为,这些白金都是在铂矿带的一些大公司,包括英美、隆明等等矿区,通过非法手段获得的。
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