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南非政府采取重大措施以避免被列入“灰名单”

时间:2022-12-20 20:43:56  来源:驻南非共和国大使馆经济商务处  作者:
据南非钱袋网站12月19日报道,南非议会两院通过两项重大立法,可能帮助该国避免被金融行动特别工作组(FATF)列入“灰名单”。《一般法》(反洗钱和打击恐怖主义融资)修正案和《保护宪政民主不受恐怖活动及相关活动破坏法案》将于明年2月在法国巴黎举行FATF全体会议时生效。两项修正案将解决FATF确定的20个不合规技术领域中的16个,其余缺陷将通过小型立法及其他修正案解决,包括近期对《金融情报中心法案》时间表进行修正。南非财政部在一份声明中表示,相关修正案表明南非政府致力于打击腐败和恐怖融资,代表着南非在遵守40项FATF建议方面迈出了一大步。

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