南非银行因为协助古普塔家族，招致1100万兰特罚款

因为在2016年协助古普塔家族收购嘉能可名下的Optimum煤矿，印度的Baroda银行被南非金融情报中心处以1100万兰特的罚款。

 

南非储备银行委托德勤会计师事务所，对这一涉及21.5亿兰特的收购展开调查。

 

德勤事务所发现，这家银行在交易过程中，违反了南非的反腐败法律以及反洗钱法。

 

德勤方面表示，鉴于他们工作的专业性质，他们不会向外界透露审计结果。既然是金融情报中心做出的处理决定，只能去问金融情报中心。

 

金融情报中心则表示，这一事件如果人们关心的话，最好去询问储备银行。