南非财政部长吉加巴已经签署《金融情报中心修正案》并通过政府公报的形势发布。
4月份的时候，祖马总统已经将此法案签署生效。
这部法案将会允许对名人的商业关系、财富来源、家庭基金的情况进行监控。
之前，主要反对党DA曾经表示，因为祖马总统的密友古普塔家族的关系，吉加巴很有可能会推迟贯彻这一法案。
吉加巴表示，为了打击腐败现象、非法资金流动以及洗钱，政府应当加快贯彻这一法案的步伐。
他表示，签署这一法案是向前大大进了一步；但是眼前，还有太多工作需要完成。
这部法案的主要目标是严惩包括洗钱、逃税、资助恐怖主义等等非法活动。
这一法案将会整合南非反洗钱与打击资助恐怖主义的努力。法案声明，个人、商业领域或者其他领域都有可能出现上述的两种犯罪；他们将会通过如下的渠道予以打击：
*通过公立和私立领域的多边合作，建设建设性的伙伴关系，更好的打击洗钱/资助恐怖主义的现象。
*通过改善合作，增强前摄性的预防以及执法手段。
*以更为客户友好型的方式贯彻这一法案。
此外，新的修正案提供了一系列的贯彻手段，其中包括：
*对客户展开更完全的评估，而不是仅仅验证他们的身份。
*采用客户友好型的服务方式，让那些“低风险客户”能够更容易的接受并执行法案的要求。
*通过受益人机制，明晰机构的控制权和所有权究竟属于谁。
*加强对社会名流和政治有关名人的管理。
*对联合国安理会点名制裁者的资产冻结。
请注意，这一修正案的贯彻，将按照不同的时间段执行。但是最终，肯定不会迟于2018年底。
|
