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【预警】谨防换汇陷阱,避免遭受损失

时间:2022-03-19 03:23:11  来源:开普敦华人警民中心微信公众号  作者:

开普敦华人警民中心近日接到侨胞报案,一伙换汇诈骗分子利用海外华人私下换汇过程中的疏忽,以及出现问题之后不敢声张、报警的心理而进行换汇诈骗活动,屡屡得手,让海外侨胞遭受经济上的巨大损失。

【作案手段】

(1)这类诈骗案件的犯罪分子通常会潜伏在海外侨胞的各类微信群之内,他们会主动添加群内侨胞为微信好友,以优惠的价格询问是否需要兑换外币服务。

 
(2)诈骗分子与买卖双方谈好换汇价格后,随后约定两名侨胞见面,并地点以当面清点现金为借口增加换汇者的信任感从而放松警惕性。

(3)一旦交易者放松警惕产生疏忽后,付款的侨胞会在没有与现场进行清点现金的侨胞再次确认帐户的情况下进行转帐,这笔钱就转到了诈骗份子事先提供的账号(并非换汇另一方),随后将汇款者拉黑而遭受损失。
 

(4)这类诈骗案件的高明之处在于,犯罪分子通常还会事先告诉准备换汇的侨胞说这种私下的外币兑换是洗钱行为,在南非和国内都是违法犯罪行为,而致使部分侨胞受骗后不敢报案,忍气吞声。

【应对策略】

开普敦华人警民中心提醒侨胞通过正当合法的渠道进行外汇结算。

私下进行外币结算本身也是违反南非和中国的外汇管制法规,但是这本身并不代表被诈骗的侨胞需要沉默不语,自认倒霉。

一旦不幸遇到类似诈骗案件后,侨胞需要第一时间在当地警方报案并向使领馆和警民中心反映报备,争取在第一时间向国内公安机关报备,冻结嫌疑人帐户以减少不必要的损失。


侨胞需要引以为戒,提高防范意识,不要在微信群中主动接受他人邀请并谈及外汇兑换业务,更不要贪图高额汇率和不熟悉的人员进行换汇。

如果遭遇到诈骗的侨胞保持沉默,自认倒霉会在无形中助长了犯罪人员的嚣张气焰,让这些诈骗分子更加猖狂。


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